БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
 ідентифікаційний код 21561056 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 25.04.2023
Початок голосування акціонерів на загальних зборах: 14.04.2023, 
закінчення голосування акціонерів: о 18 год. 00 хв. 25.04.2023
	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):     		
Реквізити акціонера:	
ПІБ або Найменування:
		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)		
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності):		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)		

 Кількість голосів, що належать акціонеру:

Питання, винесені на голосування:		
Питання порядку денного № 1:	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 2:	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 4:	Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 5:	Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 6:	Про внесення змін до Статуту Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. У зв’язку із приведенням статуту Товариства (далі – Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександру Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

		
Питання порядку денного № 7:	Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	У зв’язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії, Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

	
Питання порядку денного № 8:	Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».	
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

Питання порядку денного № 9:	Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Призначити суб’єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

ЗА	
	
ПРОТИ	

УТРИМАВСЯ	

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера);
2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)! 
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!
У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, акціонером (представником акціонера) має бути підписаний кожен аркуш (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера)).